Jueves, 11 Agosto 2022 10:19

CÓMO DESARROLLAR EL AUTODIAGNÓSTICO PARA IMPLEMENTAR EL SAGRILAFT EN SU EMPRESA

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CÓMO DESARROLLAR EL AUTODIAGNÓSTICO PARA

IMPLEMENTAR EL SAGRILAFT EN SU EMPRESA

 

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Cumpla con las obligaciones normativas (circular 100-00016 de dic 2020 de SuperSociedades, y circular 170 de la DIAN).  El autodiagnóstico, es la base fundamental para soportar las visitas de inspección que realiza la SuperSociedades, este debe incluir los lineamientos para la implementación de un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, así como las guías y manuales.

 

Algunos componentes pueden ser: manejo del sistema de administración de riesgos, políticas y procedimientos diseñados para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los riesgos de LA/FT.

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Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoría y Control de Calidad.

 

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

 

Vicerrector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoría y Control de Calidad.

 

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  • Modalidad:    Online - SIN COSTO

  • Fecha:            Agosto 19 de 2022

  • Horario:         2:00 p.m. a  3:00 p.m.  

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